Gobierno corporativo y política de remuneraciones
En este apartado se muestran los Estatutos sociales vigentes. Asimismo se muestran las modificaciones estatutarias realizadas en los últimos doce meses.
- Estatutos vigentes pdf (PDF 108 KB)
- Reglamento del Consejo de Administración pdf (PDF 190 KB)
El consejo de administración es el máximo órgano de decisión del banco y está integrado por las siguientes personas:
- José Francisco Doncel Razola (Presidente) - José Galiana Guiu (Consejero externo) - María Carmen del Pozo Sainz (Consejera externa) - Fernando Gallego León (Consejero independiente) - Francisco Muñoz Alcalde (Consejero independiente) - Javier Illescas Fernández Bermejo (Consejero externo y Secretario del consejo) - Carlos Beltrán García-Echániz (Vicesecretario no consejero)
En lo relativo a los conflictos de interés entre Banco de Albacete, S.A.U. y Banco Santander, S.A. como matriz, se estará a lo dispuesto en el Marco de Gobierno Interno del Grupo Santander que regula las relaciones entre la Corporación y sus filiales.
- Idoneidad de los consejerospdf (PDF 7 KB)
En cumplimiento de la normativa vigente, el Consejo de Administración de Banco de Albacete, S.A.U. celebrado el 30 de junio de 2016 acordó la constitución, en el seno de dicho Consejo, de una Comisión mixta de Nombramientos y Retribuciones y de una Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos.
Comisión mixta de Nombramientos y Retribuciones
Composición
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros y compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes. En la actualidad, esta Comisión se encuentra compuesta por las siguientes personas:
Presidente - D. Francisco Muñoz Alcalde (Consejero independiente) Vocales - D. Fernando Gallego Leon (Consejero independiente) - D. José Galiana Guiu (Consejero externo) - D. Francisco Javier Illescas Fernández-Bermejo (Consejero externo) Secretario - D. Francisco Javier Illescas Fernández-Bermejo Vicesecretario - D. Carlos Beltrán García-Echániz
Funciones
Las funciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se desarrollan en el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Comisión mixta de Auditoria y Riesgos
Composición
La Comisión de Auditoría y Riesgos está formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros y compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes. En la actualidad, esta Comisión se encuentra compuesta por las siguientes personas:
Presidente - D. Fernando Gallego Leon (Consejero independiente) Vocales - D. Francisco Muñoz Alcalde (Consejero independiente) - D. José Galiana Guiu (Consejero externo) Secretario - D. Francisco Javier Illescas Fernández-Bermejo Vicesecretario - D. Carlos Beltrán García-Echániz
Funciones
Las funciones de la Comisión de Auditoría y Riesgos se desarrollan en el artículo 5 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Reglamento comisión auditoria y riesgos pdf (PDF 256 KB)
- Control internopdf (PDF 83 KB)
- Riesgospdf (PDF 163 KB)
- Retribución de los consejerospdf (PDF 558 KB)